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第三屆董事會第四十九次會議決議公告
發(fā)布時間:2020-02-24
所屬分類: 公司公告
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一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四十 九次會議于 2020 年 2 月 21 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán) 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號 樓以通訊方式召開,會議通知于 2020 年 2 月 14 日以電話、傳真、郵件等方式通 知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持,會議應(yīng)出席董事 9 人,實(shí)際出席董事 9 人,公司部分高級管理人員列席會議,符合《中華人民共 和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式,審議通過以下事項(xiàng):
1、審議通過了《關(guān)于與甘肅省金塔縣人民政府簽訂金塔熔鹽塔式10萬千瓦 光熱發(fā)電項(xiàng)目投資合作協(xié)議的議案》
本議案獲同意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)、 《證券時報》、《上海證券報》。
2、審議通過了《關(guān)于在甘肅金塔投資成立全資子公司的議案》
本議案獲同意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)、 《證券時報》、《上海證券報》。
3、審議通過了《關(guān)于對外投資在天津成立全資孫公司的議案》
本議案獲同意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)、 《證券時報》、《上海證券報》。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第四十九次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2020 年 2 月 24 日