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第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2020-08-28
所屬分類： 公司公告
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第四次 會(huì)議于 2020 年 8 月 27 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán) 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以 通訊參會(huì)方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知及相關(guān)資料已于 2020 年 8 月 17 日以郵件、電 話及傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高峰先生召集和主持， 會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章 程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決，一致 通過(guò)如下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 本議案獲同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2020年半年度報(bào)告全文及其摘要》發(fā)表如下審核意見(jiàn)：公司2020年半年度報(bào)告全文及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公 司章程的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定， 所包含的信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況，不 存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
該議案獲同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn) 行的變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司 及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)本公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2020 年 8 月 28 日
