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2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：2020-07-31
所屬分類： 公司公告
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況；
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
一、本次股東大會(huì)召開(kāi)和出席情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020 年第二次臨時(shí) 股東大會(huì)于 2020 年 7 月 30 日下午 14:00 在公司總部辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)（北 京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)）。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事 長(zhǎng)黃文佳先生主持，會(huì)期半天。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方 式召開(kāi)。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2020 年 7 月 30 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通過(guò)深圳證券 交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
參加本次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 10 人，代表公司股份 799,482,668 股， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 31.4916%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表 3 人，代表公司股份 546,750,620 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 21.5365%；通 過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表 7 人，代表公司股份 252,732,048 股，占公司有表 決權(quán)股份總數(shù)的 9.9551%。
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份 1,519,300 股，占上市公司總股 份的 0.0598％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司 總股份的 0％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份 1,519,300 股，占上市公司總股份的 0.0598%。
公司董事、監(jiān)事以及董事會(huì)秘書(shū)出席、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師和保 薦機(jī)構(gòu)代表列席了本次會(huì)議。
本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
會(huì)議就擬審議的議案以記名方式進(jìn)行了投票表決，并一致通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》 表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 799,482,668 股。同意 799,234,268 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9689%；反對(duì) 101,500 股，占出席會(huì)議 有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0127%；棄權(quán) 146,900 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0184%。 其中，中小投資者表決結(jié)果為： 同意1,270,900股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的83.6504%； 反對(duì)101,500股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的6.6807%； 棄權(quán) 146,900 股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的 9.6689%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市浩天信和律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意 見(jiàn)書(shū)》。北京市浩天信和律師事務(wù)所律師認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集、召 開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員資格和召集人資格 合法、有效；本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)表決程序及表決結(jié)果合法、有效。”
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市浩天信和律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 7 月 30 日
