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第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2020-07-15
所屬分類(lèi)： 公司公告
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次 會(huì)議于 2020 年 7 月 14 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán) 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以 通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知及相關(guān)資料已于 2020 年 7 月 3 日以郵件、電話及 傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高峰先生召集和主持，會(huì) 議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》 等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決，一致通過(guò) 如下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》 該議案獲同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次終止部分募集資金投資項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，符合全體股東的利益，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。因此，同意本次終止部分募集 資金投資項(xiàng)目。
公告全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資 訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2020 年 7 月 14 日
