特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況；

2、本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況；

3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

一、本次股東大會(huì)召開(kāi)和出席情況

首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019 年年度股東大 會(huì)于 2020 年 5 月 20 日下午 14:00 在公司總部辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)（北京市豐 臺(tái)區(qū)南四環(huán) 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)）。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)黃文佳先 生主持，會(huì)期半天。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互 聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期 間的任意時(shí)間。

參加本次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 32 人，代表公司股份 902,657,172 股， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 35.5556%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表 3 人，代表公司股份 553,490,620 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 21.8019%；通 過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表 29 人，代表公司股份 349,166,552 股，占公司有 表決權(quán)股份總數(shù)的 13.7536％。

中小股東出席的總體情況：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 28 人，代表股份 97,953,804 股，占上市公司總 股份的 3.8584％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公 司總股份的 0％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 28 人，代表股份 97,953,804 股，占上市公司總股份的 3.8584％。

公司董事、監(jiān)事以及董事會(huì)秘書(shū)出席、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師和保 薦機(jī)構(gòu)代表列席了本次會(huì)議。

本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、議案審議表決情況

會(huì)議就擬審議的議案以記名方式進(jìn)行了投票表決，并一致通過(guò)如下決議：

1、審議通過(guò)了《公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 902,657,172 股。同意 901,101,592 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8277%；反對(duì) 1,536,580 股，占出席會(huì) 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1702%；棄權(quán) 19,000 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0021%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意96,398,224股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的98.4119％；

反對(duì)1,536,580股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的1.5687％；

棄權(quán) 19,000 股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的 0.0194％。

2、審議通過(guò)了《公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 902,657,172 股。同意 900,939,592 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8097%；反對(duì) 1,535,980 股，占出席會(huì) 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1702%%；棄權(quán) 181,600 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總 數(shù)的 0.0201%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意96,236,224股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的98.2465％；

反對(duì)1,535,980股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的1.5681％；

棄權(quán) 181,600 股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的 0.1854％。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算的議案》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 902,657,172 股。同意 900,938,992股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8097%；反對(duì) 1,536,580 股，占出席會(huì) 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1702%；棄權(quán) 181,600 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總 數(shù)的 0.0201%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意96,235,624股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的98.2459％；

反對(duì)1,536,580股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的1.5687％；

棄權(quán) 181,600 股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的 0.1854％。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 902,657,172 股。同意 808,082,068 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 89.5226%；反對(duì) 94,575,104 股，占出席會(huì) 議有表決權(quán)股份總數(shù)的10.4774%；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意3,378,700股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的3.4493％；

反對(duì)94,575,104股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的96.5507％；

棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的 0%。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 902,657,172 股。同意 901,101,592 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8277%；反對(duì) 1,555,580 股，占出席會(huì) 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1723%；棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意96,398,224股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的98.4119％；

反對(duì)1,555,580股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的1.5881％；

棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的 0%。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 902,657,172 股。同意 808,113,068 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 89.5260%；反對(duì) 94,544,104 股，占出席會(huì) 議有表決權(quán)股份總數(shù)的10.4740%；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意3,409,700股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的3.4809％；

反對(duì)94,544,104股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的96.5191％；

棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的 0%。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 902,657,172 股。同意 901,118,792 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8296%；反對(duì) 1,519,380 股，占出席會(huì) 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1683%；棄權(quán) 19,000 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0021%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意96,415,424股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的98.4295％；

反對(duì)1,519,380股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的1.5511％；

棄權(quán) 19,000 股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的 0.0194％。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 902,657,172 股。同意 900,938,992 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8097%；反對(duì) 1,699,180 股，占出席會(huì) 議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1882%；棄權(quán) 19,000 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0021%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意96,235,624股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的98.2459％；

反對(duì)1,699,180股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的1.7347％；

棄權(quán) 19,000 股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份的 0.0194％。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

本次股東大會(huì)經(jīng)北京市浩天信和律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意 見(jiàn)書(shū)》。北京市浩天信和律師事務(wù)所律師認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集、召 開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員資格和召集人資格 合法、有效；本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)表決程序及表決結(jié)果合法、有效。”

四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的 2019 年年度股東大會(huì)決議；

2、北京市浩天信和律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2020 年 5 月 20 日