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第四屆董事會第三次會議決議公告
發(fā)布時間：2020-05-18
所屬分類： 公司公告
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一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次 會議于 2020 年 5 月 17 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán) 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以 通訊方式召開，會議通知于 2020 年 5 月 15 日以電話、傳真、郵件等方式通知各 位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持，會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和 國公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過以下事項：
1、審議通過了《關于取消2019年年度股東大會部分提案的議案》 本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
鑒于第四屆董事會第二次會議審議的《關于修改公司章程的議案》尚需進一 步完善且后續(xù)進展存在不確定性，基于審慎性考慮，公司董事會決定不將上述議 案提交至2019年年度股東大會審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、 《證券時報》、《上海證券報》。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2020 年 5 月 18 日
