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關(guān)于取消2019年年度股東大會(huì)部分提案的公告

發(fā)布時(shí)間：2020-05-18

所屬分類：公司公告

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首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2020 年4月24日召開的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2019 年年度股東大會(huì)的議案》，并于2020年4月25日在公司指定信息披露媒體披露了《關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知》。因公司近期工作安排調(diào)整與股東大會(huì) 日期有沖突的原因，公司決定將2019年年度股東大會(huì)延期至2020年5月20日召開，股權(quán)登記日不變，并于2020年5月13日在公司指定信息披露媒體披露了《關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知（延期后）》。2020年5月17日，公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于取消2019年年度股東大會(huì)部分提案的議案》，現(xiàn) 將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1、股東大會(huì)的類型和屆次：2019年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召開日期：2020年5月20日

3、股東大會(huì)股權(quán)登記日：2020年5月11日

二、取消議案的情況說明

1、取消議案名稱

議案序號(hào)	議案名稱
議案 9	《關(guān)于修改公司章程的議案》

2、取消議案原因

由于本次股東大會(huì)審議的《關(guān)于修改公司章程的議案》尚需進(jìn)一步完善和修訂，為避免修訂進(jìn)展的不確定性，結(jié)合公司實(shí)際情況，出于審慎考慮，公司董事會(huì)決定暫時(shí)撤銷修改章程議案在2019年年度股東大會(huì)審議，待章程修訂完善后另行召開股東大會(huì)予以審議。

本次取消議案的原因和程序符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

三、除了上述取消議案外，公司于2020年5月13日披露的原股東大會(huì)通知（延期后）事項(xiàng)不變。

四、取消議案后股東大會(huì)的有關(guān)情況

（一）本次股東大會(huì)召開的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2019年年度股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

5、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020年5月20日（星期三）下午14:00時(shí)起。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月20 日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月20日9:15 至15:00期間的任意時(shí)間。

6、股權(quán)登記日：2020年5月11日（星期一）

7、參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決票出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

對(duì)于合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）賬戶、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶等代理客戶行使投票權(quán)利的集合類賬戶，在進(jìn)行投票表決時(shí)，需要根據(jù)不同委托人（實(shí)際持有人）的委托對(duì)同一議案表達(dá)不同意見的，可以通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行分拆投票。

8、出席對(duì)象

（1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2020年5月11日（星期一）深交所收市后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師和保薦機(jī)構(gòu)代表。

9、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市南四環(huán)西路188號(hào)3區(qū)20號(hào)樓，首航高科能源技術(shù)股份有限公司二樓會(huì)議室。

（二）本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)

1、審議《公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2、審議《公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、審議《關(guān)于公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算的議案》

4、審議《關(guān)于公司 2019 年度利潤分配預(yù)案的議案》

5、審議《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

6、審議《關(guān)于公司 2019 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

7、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

8、審議《關(guān)于 2019 年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

（三）提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼如下表所示，請(qǐng)股東按照提案編碼所示，進(jìn)行投票表決（本次股東大會(huì)無累積投票議案）。

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
10	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
1.00	《公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》	√
2.00	《公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》	√
3.00	《關(guān)于公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司 2019 年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
5.00	《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司 2019 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》	√
7.00	《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》	√
8.00	《關(guān)于 2019 年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》	√

（四）本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記方法

1、自然人股東親自出席股東大會(huì)，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件；

2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明；

3、異地股東登記可采用信函或傳真的方式登記。傳真或信函需在 2020 年 5 月 19 日 16:30 前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室，公司不接受電話登記。來信請(qǐng)寄：北京市總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓（南四環(huán)西路 188 號(hào)）首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事會(huì)辦公室收，郵政編碼：100070（信封請(qǐng)注明“會(huì)議登記”字樣）；

4、登記時(shí)間：2020 年 5 月 19 日 9:00-11:30，13:30-16:30 ；

5、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：北京市總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓（南四環(huán)西路 188 號(hào)），首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系電話：010-52255555，傳真：010-52256633

聯(lián)系人：張保源、安詩雅

（五）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)除現(xiàn)場投票外，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

（六）其他事項(xiàng)

1、參會(huì)人員食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2020 年 5 月 18 日