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第四屆董事會第八次會議決議公告
發(fā)布時間：2020-09-24
所屬分類： 公司公告
一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次 會議于 2020 年 9 月 24 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號 樓以通訊方式召開，會議通知于 2020 年 9 月 14 日以電話、傳真、郵件等方式通 知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共 和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司申請委托貸款的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事長辦理委托貸款事項的議案》
為保證公司申請由甘肅金控融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司委托華夏銀行股份有限公司蘭州分行向本公司發(fā)放3億元委托貸款工作能夠有序、高效進(jìn)行，公司 董事會授權(quán)董事長在上述貸款方案內(nèi)辦理與本次委托貸款有關(guān)的事宜，包括但不 限于：簽署與本次委托貸款有關(guān)的合同、協(xié)議和文件等；辦理與本次委托貸款有 關(guān)的其他一切必要事項。
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、備查文件
1、第四屆董事會第八次會議決議；
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2020 年 9 月 24 日
