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發(fā)布時間：2020-09-29
所屬分類： 公司公告
一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次 會議于 2020 年 9 月 28 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán) 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以 通訊方式召開，會議通知于 2020 年 9 月 18 日以電話、傳真、郵件等方式通知各 位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和 國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時股東大會審議。
《公司章程》修正案詳見下頁附件。修改后的《公司章程》全文詳見公司指 定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2020 年第三次臨時股東大會的議案》
董事會決定于 2020 年 10 月 14 日召開 2020 年第三次臨時股東大會。本議案 獲同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第九次會議決議。
2、《公司章程》修正案詳見下頁附件。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2020 年 9 月 28 日
