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2020年第三次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：2020-10-15
所屬分類： 公司公告
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況；
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開
一、本次股東大會召開和出席情況
首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020 年第三次臨時 股東大會于 2020 年 10 月 14 日下午 14:00 在公司總部辦公樓二樓會議室召開（北 京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號）。會議由董事會召集，董事 長黃文佳先生主持，會期半天。會議采取現(xiàn)場會議的表決和網(wǎng)絡投票相結合的方 式召開。
網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為： 2020 年 10 月 14 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通過深圳證 券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020 年 10 月 14 日上午 9:15 至下 午 15:00 期間的任意時間。
參加本次會議的股東及股東代表共計 50 人，代表公司股份 886,229,540 股， 占公司有表決權股份總數(shù)的 34.9085%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表 5 人，代表公司股份 535,346,468 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 21.0873%；通 過網(wǎng)絡投票的股東及股東代表 45 人，代表公司股份 350,883,072 股，占公司有 表決權股份總數(shù)的 13.8212%。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 45 人，代表股份 99,670,424 股，占上市公司總 股份的 3.9260％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 1 人，代表股份 100 股，占上市 公司總股份的 0％。通過網(wǎng)絡投票的股東 44 人，代表股份 99,670,324 股，占上市公司總股份的 3.9260％。
公司董事、監(jiān)事以及董事會秘書出席、高級管理人員和公司聘請的律師和保 薦機構代表列席了本次會議。
本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
會議就擬審議的議案以記名方式進行了投票表決，并一致通過如下決議：
1、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
表決結果：該項議案總有效表決股份數(shù)為 886,229,540 股。同意 788,732,716 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 88.9987%；反對 97,454,224 股，占出席會 議有表決權股份總數(shù)的 10.9965%；棄權 42,600 股,占出席會議有表決權股份總 數(shù)的 0.0048%。
其中，中小投資者表決結果為：
同意2,173,600股，占出席會議中小投資者有表決權股份的2.1808%；
反對97,454,224股，占出席會議中小投資者有表決權股份的97.7765%；
棄權 42,600 股，占出席會議中小投資者有表決權股份的 0.0427%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市浩天信和律師事務所律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意 見書》。北京市浩天信和律師事務所律師認為：“公司本次股東大會的召集、召 開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格 合法、有效；本次股東大會的現(xiàn)場表決程序及表決結果合法、有效。”
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的 2020 年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市浩天信和律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2020 年 10 月 14 日
