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第四屆董事會第十二次會議決議公告
發(fā)布時間：2020-12-31
所屬分類： 公司公告
一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二 次會議于 2020 年 12 月 30 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以通訊方式召開，會議通知于 2020 年 12 月 20 日以電話、傳真、郵件等方 式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持，會議應出席 董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人 民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于西拓能源集團有限公司對緩建項目決定停建并計提資 產(chǎn)減值準備的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
2、審議通過了《關于關停全資孫公司并計提資產(chǎn)減值準備的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
3、審議通過了《關于計提資產(chǎn)減值準備的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
公司董事會認為：根據(jù)《企業(yè)會計準則》等相關規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準 備遵循謹慎性、合理性原則，符合公司的實際情況。本次計提資產(chǎn)減值準備后， 能夠公允反映公司財務狀況及經(jīng)營成果，董事會同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第十二次會議決議；
2、公司獨立董事關于計提資產(chǎn)減值準備事項的獨立意見。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2020 年 12 月 30 日
