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第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
發(fā)布時間：2021-12-20
所屬分類： 公司公告
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一、監(jiān)事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十一 次會議于 2021 年 12 月 19 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場參會方式召開，本次會議通知及相關(guān)資料已于 2021 年 12 月 8 日以郵 件、電話及傳真方式送達全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席高峰先生召集 和主持，會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》和 《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表 決，一致通過如下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會主席辭職暨補選公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》 表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會
2021 年 12 月 19 日
