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關(guān)于公司第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
發(fā)布時間：2021-12-20
所屬分類： 公司公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意 見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以 下簡稱“公司”）《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，我們作 為公司第四屆董事會的獨(dú)立董事，在獨(dú)立客觀判斷的基礎(chǔ)上，對公司第四屆董事 會第二十二次會議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，就相關(guān)事宜發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于公司部分董事、高級管理人員崗位薪酬調(diào)整的議案
經(jīng)核查：公司董事會提名與薪酬委員會制定的調(diào)整董事、高級管理人員薪酬 的方案，參照了行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，符合公司的經(jīng)營情況，有利于調(diào)動董事、 高級管理人員工作積極性、促進(jìn)董事、高級管理人員的勤勉盡責(zé)、保持企業(yè)健康、 規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展。公司董事會對《關(guān)于調(diào)整董事、高級管理人員薪酬的議案》 的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
因此，我們一致同意公司調(diào)整董事、高級管理人員崗位薪酬，并同意提交公 司 2022 年第一次臨時股東大會審議。
二、關(guān)于補(bǔ)選董事事項(xiàng)
經(jīng)審核：第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人王劍女士的個人履歷等相關(guān)資料未 發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的禁止任職情況，以及被中國證監(jiān)會確定 為市場禁入者并且尚未解除等情形，王劍女士任職資格符合《公司法》、《深圳 證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次選舉王劍女士作為 公司非獨(dú)立董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》、《公司章程》 及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
因此，我們一致同意補(bǔ)選王劍女士為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人，并同 意提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。
獨(dú)立董事：李增耀、趙保卿、彭兆琪
2021 年 12 月 19 日
