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關(guān)于公司董事、副總經(jīng)理辭職暨補選董事的公告
發(fā)布時間：2021-12-20
所屬分類： 公司公告
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公 司非獨立董事、副總經(jīng)理黃卿義先生的書面辭職報告，黃卿義先生因工作調(diào)整原 因，申請辭去公司董事、副總經(jīng)理及董事會審計委員會委員職務(wù)，辭職后根據(jù)公 司安排黃卿義先生仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》 等相關(guān)規(guī)定，黃卿義先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司規(guī)范運作和正常生產(chǎn)經(jīng)營，其辭職報告自送達董事會之日起生效。
截至本公告日，黃卿義先生間接持有公司股份 1,864 股。根據(jù)《深圳證券交 易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》的規(guī)定，黃卿義先生辭去公司董事兼副總經(jīng)理等職務(wù)后，其所持股份繼續(xù)嚴格遵守相關(guān)規(guī)定 對所持股份進行管理。公司董事會對黃卿義先生在擔(dān)任董事兼副總經(jīng)理期間為公 司發(fā)展做出的重要貢獻表示衷心感謝！
鑒于上述情況，公司于 2021 年 12 月 19 日召開第四屆董事會第二十二次會 議審議通過了《關(guān)于公司董事、副總經(jīng)理辭職暨補選董事的議案》。根據(jù)《公司 法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會同意提名補選王劍女士為公司第四屆董 事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第 四屆董事會任期屆滿之日止。
本次補選王劍女士為公司非獨立董事后，公司第四屆董事會由 9 名董事組 成，其中獨立董事 3 人。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān) 任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨立董事已就上述補選董事事項發(fā)表了同意的獨立意見，該事項尚需提 交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2021 年 12 月 19 日
