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2022年第一次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：2022-01-05
所屬分類： 公司公告
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況；
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、本次股東大會召開和出席情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第一次臨時股東大會于 2022 年 1 月 4 日下午 14:00 在公司總部辦公樓二樓會議室召開（北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號）。會議由董事會召集，董事長黃文博先生主持，會期半天。會議采取現(xiàn)場會議的表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為： 2022 年 1 月 4 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021 年 1 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 40 人，代表股份 348,982,312 股，占上市公司 總股份的 13.7464％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 40 人，代表股份 348,982,312 股， 占上市公司總股份的 13.7464％。
公司董事、監(jiān)事以及董事會秘書出席、高級管理人員和公司聘請的律師和保薦機構(gòu)代表列席了本次會議。
本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
會議就擬審議的議案以記名方式進(jìn)行了投票表決，并一致通過如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于公司部分董事、高級管理人員崗位薪酬調(diào)整的議案》。
表決結(jié)果： 該項議案總有效 表決股 份 數(shù)為 626,300,742 股 。同意 626,261,643 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9938％；反對 38,800 股， 占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0062％；棄權(quán) 300 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000％。
同意 97,730,464 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9600％；
反對 38,800 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0397％；
棄權(quán) 300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0003％。
2、審議通過了《關(guān)于公司董事、副總經(jīng)理辭職暨補選董事的議案》。
表決結(jié)果： 該項議案總有效 表決股 份 數(shù)為 626,300,742 股 。同意 626,298,443 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9996%；反對 2,000 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 300 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：
同意 97,767,264 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9976％；
反對 2,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0020％；
棄權(quán) 300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0003％。
3、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會主席辭職暨補選公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。
表決結(jié)果： 該項議案總有效 表決股 份 數(shù)為 626,300,742 股 。同意626,296,243 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9993%；反對 4,200 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 300 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù) 0.0000%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：
同意 97,765,064 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9954％；
反對 4,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0043％；
棄權(quán) 300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0003％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市浩天信和律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。北京市浩天信和律師事務(wù)所律師認(rèn)為：“公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的現(xiàn)場表決程序及表決結(jié)果合法、有效。”
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的 2022 年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市浩天信和律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2022 年 1 月 4 日
