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第四屆董事會第二十二次會議決議公告
發(fā)布時間：2021-12-20
所屬分類： 公司公告
一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議于 2021 年 12 月 19 日下午在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場和通訊相結合方式召開，會議通知于 2021 年 12 月 8 日以電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文博先生召集和主持，會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定， 所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司部分董事、高級管理人員崗位薪酬調(diào)整的議案》
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關于公司董事、副總經(jīng)理辭職暨補選董事的議案》
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關于補選公司第四屆董事會審計委員會委員的議案》
鑒于，黃卿義先生辭去公司董事、副總經(jīng)理職務，同時也辭去了審計委員會委員，為滿足審計委員會正常工作需求，同意補選董事黃卿樂先生為第四屆董事會審計委員。
公司第四屆董事會審計委員會補選委員后成員如下：趙保卿先生、黃卿樂先生、李增耀先生，由趙保卿先生任主任委員。
4、審議通過了《關于提請召開公司 2022 年第一次臨時股東大會的議案》
董事會決定于 2022 年 1 月 4 日召開公司 2022 年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
會議通知全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議；
2、獨立董事關于公司第四屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2021 年 12 月 19 日
