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第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2021-10-30
所屬分類： 公司公告
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次 會(huì)議于 2021 年 10 月 29 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以現(xiàn)場參會(huì)方式召開，本次會(huì)議通知及相關(guān)資料已于 2021 年 10 月 18 日以 郵件、電話及傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高峰先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》 和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決，一致通過如下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司 2021 年第三季度報(bào)告的議案》
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)對《2021 年第三季度報(bào)告》發(fā)表如下審核意見：公司 2021 年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定, 其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于為全資子公司首航水資源技術(shù)開發(fā)有限公司辦理銀行 授信提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)審核，本次擔(dān)保符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決策程序合法、有效；本次擔(dān)保對象為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次為全資子公司提供銀行授信擔(dān)保事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提交公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2021 年 10 月 29 日
