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第四屆董事會第二十一次會議決議公告
發(fā)布時間：2021-10-30
所屬分類： 公司公告
一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議于 2021 年 10 月 29 日下午在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，會議通知于 2021 年 10 月 18 日以電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文博先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2021年第三季度報告的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
報告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于為全資子公司首航水資源技術(shù)開發(fā)有限公司辦理銀行授信提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議。公司獨立董事已對該議案發(fā)表了獨立意見。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關(guān)于對控股子公司西拓能源集團有限公司增資的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2021 年第二次臨時股東大會的議案》
董事會決定于2021年11月15日召開2021年第二次臨時股東大會。
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
通知全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2021 年 10 月 29 日
