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第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2021-10-14
所屬分類： 公司公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于 2021 年 10 月 13 日下午在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，會(huì)議通知于 2021 年 10 月 2 日以電話、 傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長黃文佳先生召集和主 持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會(huì)議， 符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于更換公司董事長、法人代表的議案》
根據(jù)公司管理層崗位調(diào)整需求，同意黃文佳先生辭去公司董事長職務(wù)，黃文佳辭去公司董事長后，仍擔(dān)任公司董事、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。會(huì)議選舉黃文博先生為公司董事長，當(dāng)選董事長后黃文博先生不再擔(dān)任公司副董事長、副總經(jīng)理一職。黃文博先生任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》
根據(jù)公司管理層崗位調(diào)整需求，同意黃卿樂先生辭去總經(jīng)理一職。經(jīng)公司董事長提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任黃文佳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任黃卿樂先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
簡歷附件詳見下頁。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 10 月 13 日
附件 1：
黃文博簡歷
黃文博先生，公司實(shí)際控制人，出生于 1972 年 12 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，EMBA 碩士學(xué)歷，教授級高工。1997 年 12 月至 2007 年 1 月任首航波紋管常務(wù)總經(jīng)理。 2007 年 2 月加入公司，至 2010 年 11 月任副總經(jīng)理； 2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副總經(jīng)理；2010 年 12 月至今任 公司副董事長兼副總經(jīng)理。黃文博先生為本公司實(shí)際控制人，通過控股股東京津榮創(chuàng)波紋管（天津）有限公司間接持有本公司 17,637,416 股股份，與其他持股 5%以上股東，公司其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃文博先生是黃文佳先生之弟，黃卿樂先生之叔叔，是黃卿義之叔叔。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》、 《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
附件 2：
黃文佳簡歷
黃文佳先生，公司創(chuàng)始人、實(shí)際控制人，出生于 1970 年 6 月，中國國籍， 無境外永久居留權(quán)。EMBA碩士研究生學(xué)歷。1997 年 12 月創(chuàng)辦首航波紋管，至 2010 年 12 月任執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2011 年 1 月至今任執(zhí)行董事。2001 年 7 月 創(chuàng)辦本公司，至 2010 年 11 月任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2010 年 11 月至今任公司董事長。2010 年 10 月至今任北京艾維常青教育科技股份有限公司副董事長。 黃文佳先生為本公司實(shí)際控制人，直接持有本公司 75,089,261 股股份，通過控股股東京津榮創(chuàng)波紋管（天津）有限公司間接持有本公司 44,393,717 股股份，與 其他持股 5%以上股東，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系 為： 黃文佳先生是黃文博先生之兄，黃卿樂先生之叔叔。是黃卿義之叔叔。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
附件 3：
黃卿樂簡歷
黃卿樂先生，公司創(chuàng)始人，出生于 1975 年 1 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)。1997 年 12 月創(chuàng)辦首航波紋管，至 2010 年 12 月任監(jiān)事；2000 年 12 月創(chuàng)辦首航偉業(yè)，至今任監(jiān)事。2001 年 7 月創(chuàng)辦本公司，至 2010 年 11 月 任監(jiān)事；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副總經(jīng)理；2010 年 12 月至今任公司副董事長兼副總經(jīng)理。 黃卿樂先生為本公司實(shí)際控制人，直接持有本公司 51,431,431 股股份，通過控股股東京津榮創(chuàng)波紋管（天津）有限公司間接持有本公司 29,660,714 股股份, 與其他持股 5%以上股東，公司其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系如下：黃卿樂先生是黃文佳先生、黃文博先生的侄子，是黃卿義先生之兄。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。
