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關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
發(fā)布時(shí)間：2021-10-14
所屬分類(lèi)： 公司公告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，我們作為公司第四屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，在獨(dú)立客觀(guān)判斷的基礎(chǔ)上，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，就相關(guān)事宜發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于公司總經(jīng)理辭職的獨(dú)立意見(jiàn)
對(duì)公司總經(jīng)理黃卿樂(lè)先生辭職事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：1、經(jīng)核查，黃卿樂(lè)先生因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司董事、副董事長(zhǎng)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其辭職原因與實(shí)際情況一致。2、黃卿樂(lè)先生辭職不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重大影響。公司安排繼續(xù)聘任黃卿樂(lè)為公司副總經(jīng)理。 我們同意黃卿樂(lè)先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。
二、 關(guān)于變更公司董事長(zhǎng)、法人代表的獨(dú)立意見(jiàn)
本次選舉公司董事長(zhǎng)的程序符合《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)選舉黃文博先生為公司董事長(zhǎng)，黃文博先生具備擔(dān)任公司董事長(zhǎng)的任職資格，符合《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事長(zhǎng)的情形。因此， 我們一致同意選舉黃文博先生為公司董事長(zhǎng)。
三、 關(guān)于變更公司總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)
本次聘任變更公司總經(jīng)理的程序規(guī)范，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定；黃文佳先生具備擔(dān)任公司總經(jīng)理的工作能力，其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；因此，我們一致同意聘任黃文佳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。
四、 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)
本次聘任公司副總經(jīng)理的程序規(guī)范，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定；黃卿樂(lè)先生具備擔(dān)任公司副總經(jīng)理的工作能力，其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意聘任黃卿樂(lè)先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。
獨(dú)立董事：李增耀、趙保卿、彭兆琪
2021 年 10 月 13 日
