首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“首航高科”）于 2021 年 8 月 27 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鑒于公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體為公司的全資孫公司，且本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)不涉及募集資金用途變更，所以無(wú)需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)首航高科能源技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]460 號(hào)）核準(zhǔn)，首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“首航高科”）以非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 567,590,851 股，發(fā)行價(jià)格 7.87 元/股，募集資金總額為人民幣 4,466,939,997.37 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 32,256,759.09 元，募集資金凈額為人民幣 4,434,683,238.28 元。2017 年 9 月 19 日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就募集資金到賬事項(xiàng)出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字【2017】02140002 號(hào)），確認(rèn)募集資金到賬。

二、募集資募集資金使用與管理情況

根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于投資下述項(xiàng)目：

公司于 2018 年 9 月 18 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司將截至 2018 年 9 月 18 日尚未使用的募集資金 99,500 萬(wàn)元變更為用于“達(dá)華尚義塔式 50MW 太陽(yáng)能熱發(fā)電項(xiàng)目EPC 總承包項(xiàng)目”及“玉門(mén)首航高科新能源有限公司玉門(mén) 100MW 光熱發(fā)電示范項(xiàng)目”。其中“達(dá)華尚義塔式 50MW 太陽(yáng)能熱發(fā)電項(xiàng)目 EPC 總承包項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“達(dá)華項(xiàng)目”）擬使用募集資金投資金額 24,500 萬(wàn)元；“玉門(mén)首航高科新能源有限公司玉門(mén) 100MW 光熱發(fā)電示范項(xiàng)目”擬使用募集資金投資金額 75,000 萬(wàn)元。該事項(xiàng)公司于 2018 年 10 月 8 日召開(kāi)了 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

因客觀情況，達(dá)華項(xiàng)目遲遲未能獲得融資，導(dǎo)致無(wú)法推進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)工。公司 2020 年 7 月 14 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意終止達(dá)華項(xiàng)目，該事項(xiàng)公司于 2020 年 7 月 30 日召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司終止達(dá)華項(xiàng)目募集資金投資后，剩余尚未使用的募集資金及利息將繼續(xù)存放于原相應(yīng)的募集資金專(zhuān)戶(hù)。

經(jīng)上述募集資金變更后，太陽(yáng)能光熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目投資金額調(diào)整為 55,537.00 萬(wàn)元。為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報(bào)，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況等因素，公司決定將終止的達(dá)華項(xiàng)目閑置募集資金投資 24,500.00 萬(wàn)元仍繼續(xù)用于太陽(yáng)能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目，本次調(diào)整后，該項(xiàng)目總投資金額為 80,037 萬(wàn)元。因太陽(yáng)能光熱電站，多選址在西部光照條件較好的地區(qū)，公司將項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)從天津遷移到太陽(yáng)能光熱電站的項(xiàng)目實(shí)施地甘肅省玉門(mén)市。公司于 2021 年 4 月 28 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投資金額的議案》，同意公司將閑置募集資金 24,500.00 萬(wàn)元用于太陽(yáng)能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目，同意將項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更到甘肅省玉門(mén)市。該事項(xiàng)公司于 2021 年 5 月 20日召開(kāi)的 2020 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

三、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的情況

公司擬將“太陽(yáng)能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目”的實(shí)施主體由首航高科能源技術(shù)股份有限公司天津分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“首航高科天津分公司”）變更為公司下屬全資孫公司玉門(mén)首航光學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“首航光學(xué)”）。

玉門(mén)首航光學(xué)有限公司基本情況如下：

企業(yè)名稱(chēng)：玉門(mén)首航光學(xué)有限公司

注冊(cè)資金：10000 萬(wàn)元

法定代表人：曾煒?lè)?

住所：甘肅省酒泉市玉門(mén)市新市區(qū)水務(wù)局 602 室

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：光學(xué)玻璃制造；技術(shù)玻璃制品制造；制鏡及類(lèi)似品加 工；光學(xué)儀器制造；技術(shù)玻璃制品銷(xiāo)售；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)推廣服務(wù)； 新材料技術(shù)研發(fā)。

四、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的原因

鑒于太陽(yáng)能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)已從天津市變更到甘肅省玉門(mén)市，公司為配合玉門(mén)政府招商引資優(yōu)惠政策，在甘肅省玉門(mén)市設(shè)立有全資孫公司首航光學(xué)，進(jìn)一步整合優(yōu)化公司內(nèi)部業(yè)務(wù)資源，降低生產(chǎn)成本，提高光熱發(fā)電設(shè)備的制造效率，出于業(yè)務(wù)布局考慮并結(jié)合募投項(xiàng)目實(shí)際情況，公司擬將本項(xiàng)目的實(shí)施主體由首航高科天津分公司變更為公司全資孫公司首航光學(xué)。

五、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體對(duì)公司的影響

本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資孫公司，未改變募集資金用途， 不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體有利于優(yōu)化公司資源配置，提高資源的綜合利用效率，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

六、相關(guān)審議程序及意見(jiàn)

（一）董事會(huì)意見(jiàn)

公司于 2021 年 8 月 27 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，同意公司變更太陽(yáng)能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目的實(shí)施主體，實(shí)施主體由首航高科天津分公司變更為首航光學(xué)。鑒于公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體為公司的全資孫公司，且本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)不涉及募集資金用途變更，所以無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃安排，有利于優(yōu)化公司資源配置，提高資源的綜合利用效率，未改變募集資金用途，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體是出于業(yè)務(wù)布局考慮和募投項(xiàng)目實(shí)際情況而作出的審慎決定，變更后的實(shí)施主體為公司全資孫公司，有利于優(yōu)化公司資源配置，提高光熱發(fā)電設(shè)備的制造效率。本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體，未改變募集資金用途，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此，公司獨(dú)立董事一 致同意本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)。

七、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2021 年 8 月 27 日