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獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的專項說明和獨立意見
發(fā)布時間：2021-08-28
所屬分類： 公司公告
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）的規(guī)定和要求，同時根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》 及《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在獨立客觀判斷的基礎(chǔ)上，對公司第四屆董事會第十八次會議的相關(guān)事項進行了認真審議，就相關(guān)事宜發(fā)表專項說明和獨立意見如下：
一、關(guān)于 2021 年上半年控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān) 保情況的專項說明和獨立意見
我們對公司2021年1—6月，公司與控股股東以及其他關(guān)聯(lián)方資金往來及累計和當期對外擔(dān)保情況進行了審閱和查驗，發(fā)表專項說明和獨立意見如下：
1、報告期內(nèi)，公司未發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至 2021 年 6 月 30 日的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
2、報告期內(nèi)，公司為控股孫公司哈密利疆能源有限公司在昆侖銀行股份有限公司伊犁分行申請4000萬元的銀行貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保； 為控股子公司西拓能源集團有限公司在廣發(fā)銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請1000萬元的銀行貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，以上擔(dān)保均不需要獨立董事發(fā)表獨立意見。
綜上所述，我們認為：公司上述擔(dān)保行為均按照《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）和《公司章程》 等規(guī)范行性文件的要求，履行了相應(yīng)的審議程序，合法有效。
二、關(guān)于會計政策變更的獨立意見
經(jīng)核查，我們認為：公司本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部修訂的最新會計準則進行的相應(yīng)變更，符合財政部、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定， 不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。因此，我們一致同意公司本次會計政策變更。
三、關(guān)于變更部分募投項目實施主體的獨立意見
經(jīng)核查，公司獨立董事認為：公司本次變更部分募投項目實施主體是出于業(yè)務(wù)布局考慮和募投項目實際情況而作出的審慎決定，變更后的實施主體為公司全資孫公司，有利于優(yōu)化公司資源配置，提高光熱發(fā)電設(shè)備的制造效率。本次變更 部分募投項目實施主體，未改變募集資金用途，不會對募投項目的實施產(chǎn)生不利 影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān) 管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交 易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意 本次變更部分募投項目實施主體的事項。
獨立董事：彭兆祺、李增耀、趙保卿
2021 年 8 月 27 日
