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第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
發(fā)布時間：2021-08-28
所屬分類： 公司公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議于 2021 年 8 月 27 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號 樓以現場參會方式召開，本次會議通知及相關資料已于 2021 年 8 月 16 日以郵件、 電話及傳真方式送達全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席高峰先生召集和主持，會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》和《公 司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經全體監(jiān)事討論和表決， 一致通過如下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關于會計政策變更的議案》
經核查,監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，本次會計政策變更決策程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及 《公司章程》的規(guī)定，有助于提高會計信息質量和客觀、公允地反映公司財務狀況、經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
該議案獲同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關于公司 2021 年半年度報告全文及其摘要的議案》
經審核，公司監(jiān)事會對《2021 年半年度報告全文及其摘要》發(fā)表如下審核意見：公司 2021 年半年度報告全文及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定,其內容與格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、準確、完整的反映出公司當年的經營管理和財務狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本議案獲同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體的議案》
經審核，公司監(jiān)事會認為：本次變更部分募投項目實施主體，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃安排，有利于優(yōu)化公司資源配置，提高資源的綜合利用效率，未改變募集資金用途，不會對募投項目的實施產生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等有關規(guī)定。
該議案獲同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
監(jiān)事會
2021 年 8 月 27 日
