投資者關(guān)系
Investors'?Net
第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2021-05-19
所屬分類： 公司公告
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于 2021 年 5 月 18 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào) 樓以現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)方式召開，本次會(huì)議通知及相關(guān)資料已于 2021 年 5 月 14 日以郵件、 電話及傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高峰先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決， 一致通過如下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于對(duì)以募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金予以確認(rèn)的議案》
該議案獲同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司從募集資金賬戶將募集資金轉(zhuǎn)入普通戶，用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的做法或差錯(cuò)可認(rèn)定或定性為 “以募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金”， 但沒有損害公司利益，且事后均已得到糾正。監(jiān)事會(huì)同意對(duì)公司前述募集資金使用情況予以確認(rèn)。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
該議案獲同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會(huì)全體成員一致認(rèn)為：因公司募投項(xiàng)目已執(zhí)行完畢，公司本次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的決策程序，有利于滿足流動(dòng)資金需求， 提高募集資金的使用效率，符合有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用剩余募集資金 18,663.76 萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2021 年 5 月 18 日
