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第四屆董事會第十六次會議決議公告

發(fā)布時間：2021-05-19

所屬分類：公司公告

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一、董事會會議召開情況

首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議于 2021 年 5 月 18 日下午 15:00 在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，會議通知于 2021 年 5 月 14 日以電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于對以募集資金暫時用于補充流動資金予以確認的議案》

本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。公司獨立董事對本次交易事項發(fā)表了獨立意見。

全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過了《關(guān)于使用剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提交股東大會審議。公司獨立董事對本次交易事項發(fā)表了獨立意見。

全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》

董事會決定于2021年6月4日召開2021年第一次臨時股東大會。本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

會議通知全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第四屆董事會第十六次會議決議；