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第四屆董事會第十五次會議決議公告
發(fā)布時間：2021-04-29
所屬分類： 公司公告
一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議于 2021 年 4 月 28 日下午 15:00 在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，會議通知于 2021 年 4 月 18 日以 電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《公司 2020 年度董事會工作報(bào)告》
本議案獲同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提請公司 2020 年年度股東大會審議。公司獨(dú)立董事李增耀、趙保卿、彭兆祺向董事會提交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司 2020 年年度股東大會上述職。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年度財(cái)務(wù)決算的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提請公司 2020 年年度股東大會審議。
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3、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年度利潤分配預(yù)案的議案》
2020 年度分紅預(yù)案：根據(jù)公司經(jīng)營情況，公司決定 2020 年度不向股東派發(fā)現(xiàn)金股利及紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案獲同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提請公司 2020 年年度股東大會審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過了《關(guān)于 2020 年度公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提請公司 2020 年年度股東大會審議。
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5、審議通過了《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請公司2020 年年度股東大會審議。
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6、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提請公司 2020 年年度股東大會審議。
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7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。同意繼續(xù)聘任中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。 同意將該議案提請公司2020年年度股東大會審議。
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8、審議通過了《關(guān)于公司2020年第一季度報(bào)告全文和正文的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
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9、審議通過了《關(guān)于控股孫公司哈密利哈能源有限公司、哈密利疆能源有限公司增加注冊資金的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
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10、審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投資金額的議案》
本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
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11、審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2020 年年度股東大會的議案》
董事會決定于2021年5月20日召開2020年年度股東大會。本議案獲同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
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三、備查文件
1、第四屆董事會第十五次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明、事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2021 年 4 月 28 日
