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第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
發(fā)布時間：2021-04-29
所屬分類： 公司公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議于 2021 年 4 月 28 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號 樓以現(xiàn)場參會方式召開，本次會議通知及相關資料已于 2021 年 4 月 18 日以郵件、 電話及傳真方式送達全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席高峰先生召集和主持，會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經全體監(jiān)事討論和表決， 一致通過如下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司 2020 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
本議案獲同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，同意將該議案提請公司 2020 年年度股東大會審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關于公司 2020 年度財務決算的議案》
本議案獲同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，同意將該議案提請公司 2020 年年度股東大會審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關于公司 2020 年度利潤分配預案的議案》
2020 年度分紅預案：公司決定 2020 年度不向股東派發(fā)現(xiàn)金股利及紅股，不以資本公積金轉增股本。
本議案獲同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
經審核，監(jiān)事會認為：公司 2020 年度利潤分配預案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關規(guī)定。有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，具備合法性、合規(guī)性、合理性，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司 2020 年度不進行利潤分配的預案，并同意將該項預案提交公司 2020 年年度股東大會審議。
4、審議通過了《關于 2020 年度公司內部控制自我評價報告的議案》
本議案獲同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，同意將該議案提請公司 2020 年年度股東大會審議。
監(jiān)事會審閱了公司 2020 年度內部控制自我評價，監(jiān)事會認為：公司建立、 健全了內部控制制度，符合我國現(xiàn)有法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求；建立了較為完善的內部控制體系，符合當期公司經營實際情況的需要。2020 年公司沒有違反相關監(jiān)管要求的情形發(fā)生。公司內部控制制度自我評價報告全面、真實的反映了公司內部控制的實際情況，對內部控制的總體評價是客觀、準確的。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過了《關于募集資金年度存放與實際使用情況專項報告的議案》
本議案獲同意票3票，反對票0票，棄權票0票， 同意將該議案提請公司2020 年年度股東大會審議。
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6、審議通過了《關于公司 2020 年年度報告全文及其摘要的議案》
本議案獲同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
經審核，公司監(jiān)事會對《2020年年度報告全文及其摘要》發(fā)表如下審核意見： 公司2020年年度報告全文及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定。其內容與格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、準確、完整的反映出公司當年的經營管理和財務狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。同意將該議案提請公司2020年年度股東大會審議。
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7、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
本議案獲同意票3票，反對票0票，棄權票0票，同意將該議案提請公司2020 年年度股東大會審議。
經核查，監(jiān)事會認為中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、 期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔任公司審計機構期間，能夠滿足公司財務審計工作要求，秉承獨立、客觀、 公正的原則，勤勉盡職，保證了公司審計報告的真實、準確和完整。監(jiān)事會同意續(xù)聘中興財光華為公司2021年度審計機構。
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8、審議通過了《關于公司2021年第一季度報告全文和正文的議案》
本議案獲同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
經審核，公司監(jiān)事會對《2021年第一季度報告全文和正文》發(fā)表如下審核意見：公司2021年第一季度報告全文和正文的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定。其內容與格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、準確、完整的反映出公司當年的經營管理和財務狀況， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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9、審議通過了《關于變更部分募集資金項目實施地點和投資金額的議案》
本議案獲同意票3票，反對票0票，棄權票0票，本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
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三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
監(jiān)事會
2021 年 4 月 28 日
