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關于為孫公司哈密利疆能源有限公司提供擔保的公告
發(fā)布時間：2021-01-28
所屬分類： 公司公告
一、擔保情況概述
1、根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“首航高科”）控股子公司西拓能源集團有限公司下屬的全資子公司哈密利疆能源有限公司（以下簡稱“哈密利疆能源”）擬向昆侖銀行股份有限公司伊犁分行（以下簡稱“昆侖銀行伊犁分行”）申請 4000 萬元人民幣貸款用于項目建設。 為支持孫公司發(fā)展，公司決定為哈密利疆能源提供連帶責任保證擔保，期限為不超過八年。
2、公司于 2021 年 1 月 27 日召開的第四屆董事會第十三次會議以同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票審議通過了《關于為孫公司哈密利疆能源有限公司提供擔保的議案》。同意為哈密利疆能源在昆侖銀行伊犁分行貸款 4000 萬元的貸款本金及其利息提供連帶責任保證擔保。
具體內(nèi)容最終以哈密利疆能源與昆侖銀行伊犁分行實際簽訂的借款合同及公司與昆侖銀行伊犁分行擔保合同為準。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：哈密利疆能源有限公司
2、成立日期：2011 年 11 月 14 日
3、注冊地點：新疆哈密市伊州區(qū)八一路西側新禧家園 4 號樓 904 室
4、法定代表人：陳雙塔
5、注冊資本：1000.000000 萬人民幣
6、經(jīng)營范圍：壓氣站尾氣余熱發(fā)電；光熱發(fā)電；能源發(fā)電；電力供應；熱力生產(chǎn)和供應；清潔能源、節(jié)能技術的研發(fā)、交流與推廣；節(jié)能設備、太陽能、風能領域的技術研發(fā)及相關設備的銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
7、與本公司關系：控股孫公司
8、主要財務數(shù)據(jù)指標:
| 主要財務指標 | 截止 2019 年 12 月 31 日（單位：元） | 截至 2020 年 9 月 30 日（未審計）（單 位：元） |
| 資產(chǎn)總額 | 90,552,670.58 | 94,074,899.66 |
| 負債總額 | 41,315,320.39 | 44,947,785.90 |
| 凈資產(chǎn) | 49,237,350.19 | 49,127,113.76 |
| 營業(yè)收入 | 0 | 0 |
| 利潤總額 | -202,867.15 | -110,237.96 |
| 凈利潤 | -201,868.86 | -110,236.43 |
三、交易對方的基本情況
1、企業(yè)名稱：昆侖銀行股份有限公司伊犁分行
2、負責人：趙志龍
3、住 所： 新疆伊犁州伊寧市斯大林街 23 號
4、經(jīng)營范圍：吸收公眾存款、發(fā)放短期、中期和長期貸款、辦理國內(nèi)外結算；辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；代理發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務； 提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
四、擔保的主要內(nèi)容
1、擔保方式：連帶責任保證；
2、擔保期限：不超過 8 年；
3、擔保金額：4000 萬元人民幣貸款本金及其利息。
五、董事會意見
公司為哈密利疆能源提供連帶責任擔保，目的是保證該孫公司根據(jù)其業(yè)務發(fā)展需要，能夠更好地利用銀行信貸資金開展相關業(yè)務，符合公司及全體股東利益。
哈密利疆能源目前經(jīng)營穩(wěn)定，無不良貸款記錄。其為公司控股孫公司，公司對其具有實際控制權，為其申請銀行授信提供擔?？梢郧袑嵶龅接行ПO(jiān)督和管控，提供抵押擔保的風險在公司可控范圍之內(nèi)，沒有對公司獨立性構成影響，不存在侵害中小股東利益的行為和情況。符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
鑒于本次被擔保人屬于公司的控股孫公司，公司未要求其提供反擔保措施。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量
截至本公告日，公司尚在履行期限內(nèi)的對外擔保為：
1、為支持子公司發(fā)展，公司決定為古浪隴新能源有限公司和利霍能源有限公司融資事項提供人民幣10,914萬元連帶責任保證擔保。
2、公司為敦煌首航節(jié)能新能源有限公司不超過80,000萬元的貸款本金及其利息提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。
3、公司為西拓能源集團有限公司1000萬元的貸款本金及其利息提供房屋抵押擔保。
截止目前公司對外擔保額合計為91,914萬元，占公司2019年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 比例為13.93%。公司不存在逾期對外擔保和違規(guī)擔保的情形，不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
1、首航高科能源技術股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2021 年 1 月 27 日
