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第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2021-09-24
所屬分類(lèi)： 公司公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于 2021 年 9 月 23 日下午在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2021 年 9 月 16 日以電話、 傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃文佳先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議， 符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司繼續(xù)申請(qǐng)委托貸款的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
公告全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)辦理簽署委托貸款事項(xiàng)的議案》
為保證公司申請(qǐng)由甘肅金控融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司委托華夏銀行股份有限公司蘭州分行向本公司發(fā)放3億元委托貸款工作能夠有序、高效進(jìn)行，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署在上述貸款方案內(nèi)辦理與本次委托貸款有關(guān)的事宜，包括但不限于：簽署與本次委托貸款有關(guān)的合同、協(xié)議和文件等；辦理與本次委托貸款有關(guān)的其他一切必要事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)收購(gòu)北京聚星新能科技有限公司100%股權(quán)的議案》
2021 年 9 月 9 日公司披露了《關(guān)于收購(gòu)北京聚星新能科技有限公司 100%股權(quán)的公告》，首航高科擬使用自有資金人民幣 9,451.33 萬(wàn)元作為對(duì)價(jià)受讓聚和兄弟控股有限公司所持有的北京聚星新能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聚星新能”） 10,000.00 萬(wàn)元注冊(cè)資本（對(duì)應(yīng)聚星新能 100%股權(quán)）。本次交易完成后，聚星新能將成為首航高科全資子公司并納入公司合并報(bào)表范圍。
鑒于，在交易時(shí)聚星新能的法定代表人黃卿煤與公司法人黃文佳是叔侄關(guān)系，我們就此問(wèn)題與律師等專(zhuān)業(yè)人士進(jìn)行了討論溝通，個(gè)別專(zhuān)業(yè)人士認(rèn)為，叔侄關(guān)系是否定性為關(guān)聯(lián)關(guān)系規(guī)定相對(duì)模糊，基于審慎考慮，建議公司召開(kāi)董事會(huì)以關(guān)聯(lián)交易的程序?qū)Ρ窘灰子枰源_認(rèn)，公司決定采納本建議，召開(kāi)董事會(huì)以關(guān)聯(lián)交易程序?qū)υ摻灰资马?xiàng)予以確認(rèn)。
表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，回避票4票。
關(guān)聯(lián)董事黃文佳先生、黃文博先生、黃卿樂(lè)先生、黃卿義先生回避表決。
公司獨(dú)立董事就本次交易以關(guān)聯(lián)交易程序?qū)υ撌马?xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。
全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 9 月 23 日
