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第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2023-08-23
所屬分類： 公司公告
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于 2023 年 8 月 22 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知及相關(guān)資料已于 2023 年 8 月 12 日以郵件、電話及傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事陳雙塔先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決， 一致通過(guò)如下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)已屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 公司監(jiān)事會(huì)同意提名陳雙塔、焦金增為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自股東大會(huì)會(huì)議通過(guò)之日起三年，屆時(shí)當(dāng)選后的 2 名股東代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的 1 名職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。
本議案尚需提交公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。
特此公告。
候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)下頁(yè)附件。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023 年 8 月 22 日
附件：
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
陳雙塔先生，出生于 1982 年 9 月，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，綜合能源系統(tǒng)工程師，CPM 職業(yè)經(jīng)理人認(rèn)證。2006 年 9 月至 2013 年在北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司擔(dān)任銷售經(jīng)理，2013 年至 2017 年在西拓能源集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事、常務(wù)副總經(jīng)理；2017 年 8 月至今擔(dān)任西拓能源集團(tuán)有限公司董事、 總裁；2022 年 1 月 4 日至 2022 年 4 月 28 日任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，2022 年 4 月 29 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
陳雙塔先生持有公司股份 63,100 股，陳雙塔先生與公司持股 5%以上股東、 實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
焦金增先生，出生于 1971 年 5 月，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)?？茖W(xué)歷、工程師。2002 年至 2003 年，就職于中海油工程公司，從事質(zhì)量管理和無(wú)損檢測(cè)工作；期間擔(dān)任無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人職務(wù)；2003 年至今，就職于北京首航波紋管制造有限公司，從事全面質(zhì)量管理工作，期間擔(dān)任質(zhì)量部部長(zhǎng)、質(zhì)量保證工程師、副總經(jīng)理等職務(wù)；2013 年 11 月至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
焦金增先生未持有公司股份，焦金增先生與公司持股 5%以上股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
