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關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
發(fā)布時(shí)間：2023-08-23
所屬分類： 公司公告
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司按照相關(guān)法律程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
公司于 2023 年 8 月 22 日召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》。監(jiān)事會(huì)同意提名陳雙塔先生、焦金增先生 2 人為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。
公司第五屆監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事 2 名，職工代表監(jiān)事 1 名。上述非職工代表監(jiān)事候選人須提交公司股東大會(huì)審議，并采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。上述當(dāng)選后的 2 名非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉出的 1 名職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。
上述監(jiān)事候選人人數(shù)符合《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，不存在公司董事、高級(jí)管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級(jí)管理人員任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。
為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第四屆監(jiān)事會(huì)仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。
特此公告。
候選人簡(jiǎn)歷見下頁(yè)附件。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023 年 8 月 22 日
附件：
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
陳雙塔先生，出生于 1982 年 9 月，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，綜合能源系統(tǒng)工程師，CPM 職業(yè)經(jīng)理人認(rèn)證。2006 年 9 月至 2013 年在北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司擔(dān)任銷售經(jīng)理，2013 年至 2017 年在西拓能源集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事、常務(wù)副總經(jīng)理；2017 年 8 月至今擔(dān)任西拓能源集團(tuán)有限公司董事、 總裁；2022 年 1 月 4 日至 2022 年 4 月 28 日任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，2022 年 4 月 29 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
陳雙塔先生持有公司股份 63,100 股，陳雙塔先生與公司持股 5%以上股東、 實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
焦金增先生，出生于 1971 年 5 月，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)?？茖W(xué)歷、工程師。2002 年至 2003 年，就職于中海油工程公司，從事質(zhì)量管理和無損檢測(cè)工作；期間擔(dān)任無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人職務(wù)；2003 年至今，就職于北京首航波紋管制造有限公司，從事全面質(zhì)量管理工作，期間擔(dān)任質(zhì)量部部長(zhǎng)、質(zhì)量保證工程師、副總經(jīng)理等職務(wù)；2013 年 11 月至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
焦金增先生未持有公司股份，焦金增先生與公司持股 5%以上股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
王帥先生，出生于 1982 年 4 月，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷、工程師。2007 年 9 月-2009 年 7 月，在北京理工大學(xué)就讀工程熱物理專業(yè), 獲碩士學(xué)位；2009 年 9 月至今，在首航高科能源技術(shù)股份有限公司工作,現(xiàn)任職研發(fā)中心經(jīng)理；2013 年 10 月至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。
王帥先生未持有公司股份，王帥先生與公司持股 5%以上股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》 及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》 《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
