關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知
發(fā)布時間:2023-08-23
所屬分類: 公司公告
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:2023年第四次臨時股東大會。
2、會議召集人:公司第四屆董事會。
公司于2023年8月22日召開第四屆董事會第四十次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》,會議決定于2023年9月7日召開公司2023年第四次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性:公司董事會認(rèn)為:本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、本次股東大會的召開時間
現(xiàn)場會議召開時間:2023年9月7日(星期四)下午14:00時起。
網(wǎng)絡(luò)投票時間:
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年9月7日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為:2023年9月7日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式投票平臺,公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、股權(quán)登記日:2023年9月1日(星期五)
7、出席對象
(1)本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年9月1日(星期五)深交所收市后,在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(授權(quán)委托書見附件2),該受托代理人不必是公司的股東;
(2)公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員;
(3)公司聘請的律師;
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點:北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號3區(qū)20號樓,首航高科能源技術(shù)股份有限公司二樓會議室。
二、會議審議事項
1、本次股東大會提案編碼表:
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 | ||
累積投票提案(提案 1.00、2.00、3.00 為等額選舉) | ||
1.00 | 《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 6 人 |
1.01 | 選舉黃文博先生為第五屆董事會非獨立董事 | √ |
1.02 | 選舉黃文佳先生為第五屆董事會非獨立董事 | √ |
1.03 | 選舉黃卿樂先生為第五屆董事會非獨立董事 | √ |
1.04 | 選舉王劍女士為第五屆董事會非獨立董事 | √ |
1.05 | 選舉龍飛先生為第五屆董事會非獨立董事 | √ |
1.06 | 選舉李堅先生為第五屆董事會非獨立董事 | √ |
2.00 | 《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 3 人 |
2.01 | 選舉彭兆祺女士為第五屆董事會獨立董事 | √ |
2.02 | 選舉高鐵瑜先生為第五屆董事會獨立董事 | √ |
2.03 | 選舉張宏亮先生為第五屆董事會獨立董事 | √ |
3.00 | 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 2 人 |
3.01 | 選舉陳雙塔先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 | √ |
3.02 | 選舉焦金增先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 | √ |
2、議案審議及披露情況
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 8 月 23 日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
3、特別提示
(1)公司股東既可參與現(xiàn)場投票,也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)本次股東大會審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項,將對中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票并披露表決結(jié)果。
(3)上述提案 1.00、2.00、3.00 均采用累積投票方式進行表決,即股東大會選舉兩名以上董事或監(jiān)事時,每一股份擁有與擬選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用,也可以分開使用。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后,股東大會方可進行表決。
三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法
1、自然人股東親自出席股東大會,應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;委托他人出席會議的,代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。
2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明; 法人股東的法定代表人委托他人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明。
3、異地股東登記可采用信函或傳真的方式登記。傳真或信函需在 2023 年 9 月 6 日 16:30 前送達(dá)或傳真至公司董事會辦公室,公司不接受電話登記。
來信請寄:北京市總部基地 3 區(qū) 20 號樓(南四環(huán)西路 188 號)首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事會辦公室收,郵政編碼:100070(信封請注明“會議登記”字樣)。
4、登記時間:2023 年 9 月 6 日 9:00-11:30,13:30-16:30;
5、登記地點及聯(lián)系方式:
北京市總部基地 3 區(qū) 20 號樓(南四環(huán)西路 188 號),首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事會辦公室。
聯(lián)系電話:010-52255555,傳真:010-52256633
聯(lián)系人:張保源、曹雅莉
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會除現(xiàn)場投票外,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
五、其他事項
1、參會人員食宿費用及交通費用自理。
特此公告。
附:1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程;
2、授權(quán)委托書。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2023 年 8 月 22 日
附件 1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼:362665;
2、投票簡稱:首航投票;
3、填報表決意見:
對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) | 填報 |
對候選人 A 投 X1 票 | X1 票 |
對候選人 B 投 X2 票 | X2 票 |
…… | …… |
合計 | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:
① 選舉非獨立董事(如提案 1,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為 6 位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨立董事(如提案 2,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為 3 位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉非職工監(jiān)事(如提案 3,采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為 2 位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位非職工監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配,但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:2023 年 9 月 7 日的交易時間,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年 4 月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人(單位)出席首航高科能源技術(shù)股份有限公司2023年第四次臨時股東大會,并代表本人(單位)依照以下指示代為行使表決權(quán):
提案編碼 |
提案名稱 |
備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
該列打勾的欄目可以投票 | |||||
累積投票提案(提案 1.00、2.00、3.00 為等額選舉) | |||||
1.00 | 《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 6 人 | |||
1.01 | 選舉黃文博先生為第五屆董事會非獨立董事 | √ | |||
1.02 | 選舉黃文佳先生為第五屆董事會非獨立董事 | √ | |||
1.03 | 選舉黃卿樂先生為第五屆董事會非獨立董事 | √ | |||
1.04 | 選舉王劍女士為第五屆董事會非獨立董事 | √ | |||
1.05 | 選舉龍飛先生為第五屆董事會非獨立董事 | √ | |||
1.06 | 選舉李堅先生為第五屆董事會非獨立董事 | √ | |||
2.00 | 《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 3 人 | |||
2.01 | 選舉彭兆祺女士為第五屆董事會獨立董事 | √ | |||
2.02 | 選舉高鐵瑜先生為第五屆董事會獨立董事 | √ | |||
2.03 | 選舉張宏亮先生為第五屆董事會獨立董事 | √ | |||
3.00 | 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》 | 應(yīng)選人數(shù) 2 人 | |||
3.01 | 選舉陳雙塔先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 | √ | |||
3.02 | 選舉焦金增先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 | √ |
注:對于上述提案表決時采用累積投票制。累積表決票數(shù)即每位股東持有的有表決權(quán)的股數(shù)與應(yīng)選舉非獨立董事、獨立董事或監(jiān)事人數(shù)之積,對每位候選人進行投票時應(yīng)在累積表決票數(shù)總額下自主分配。
1、對臨時議案的表決指示:
2、如果委托人未作出表決指示,代理人是否可以按自己決定表決:
□可以 □不可以
委托人姓名或單位名稱(簽章):
委托人持股數(shù): 股
委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號):
委托人股東賬號:
代理人(受托人)簽名:
代理人(受托人)身份證號碼:
委托有效期:
委托日期: 年 月 日
注:本授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均為有效。