一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第四次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司第四屆董事會。

公司于2023年8月22日召開第四屆董事會第四十次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》，會議決定于2023年9月7日召開公司2023年第四次臨時股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認(rèn)為：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、本次股東大會的召開時間

現(xiàn)場會議召開時間：2023年9月7日（星期四）下午14:00時起。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年9月7日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年9月7日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股權(quán)登記日：2023年9月1日（星期五）

7、出席對象

（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年9月1日（星期五）深交所收市后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件2），該受托代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號3區(qū)20號樓，首航高科能源技術(shù)股份有限公司二樓會議室。

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼表：

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 為等額選舉）
1.00	《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 6 人
1.01	選舉黃文博先生為第五屆董事會非獨立董事	√
1.02	選舉黃文佳先生為第五屆董事會非獨立董事	√
1.03	選舉黃卿樂先生為第五屆董事會非獨立董事	√
1.04	選舉王劍女士為第五屆董事會非獨立董事	√
1.05	選舉龍飛先生為第五屆董事會非獨立董事	√
1.06	選舉李堅先生為第五屆董事會非獨立董事	√
2.00	《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 3 人
2.01	選舉彭兆祺女士為第五屆董事會獨立董事	√
2.02	選舉高鐵瑜先生為第五屆董事會獨立董事	√
2.03	選舉張宏亮先生為第五屆董事會獨立董事	√
3.00	《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 2 人
3.01	選舉陳雙塔先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√
3.02	選舉焦金增先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√

 

2、議案審議及披露情況

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第四十次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 8 月 23 日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、特別提示

（1）公司股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）本次股東大會審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露表決結(jié)果。

（3）上述提案 1.00、2.00、3.00 均采用累積投票方式進行表決，即股東大會選舉兩名以上董事或監(jiān)事時，每一股份擁有與擬選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使用。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法

1、自然人股東親自出席股東大會，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件。

2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明； 法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明。

3、異地股東登記可采用信函或傳真的方式登記。傳真或信函需在 2023 年 9 月 6 日 16:30 前送達(dá)或傳真至公司董事會辦公室，公司不接受電話登記。

來信請寄：北京市總部基地 3 區(qū) 20 號樓（南四環(huán)西路 188 號）首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事會辦公室收，郵政編碼：100070（信封請注明“會議登記”字樣）。

4、登記時間：2023 年 9 月 6 日 9:00-11:30，13:30-16:30；

5、登記地點及聯(lián)系方式：

北京市總部基地 3 區(qū) 20 號樓（南四環(huán)西路 188 號），首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事會辦公室。

聯(lián)系電話：010-52255555，傳真：010-52256633

聯(lián)系人：張保源、曹雅莉

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會除現(xiàn)場投票外，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

五、其他事項

1、參會人員食宿費用及交通費用自理。

特此公告。

附：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

2、授權(quán)委托書。

 

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會

2023 年 8 月 22 日

 

附件 1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362665；

2、投票簡稱：首航投票；

3、填報表決意見：

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)	填報
對候選人 A 投 X1 票	X1 票
對候選人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合計	不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

②選舉獨立董事（如提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③選舉非職工監(jiān)事（如提案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以在 2 位非職工監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023 年 9 月 7 日的交易時間，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 

附件2

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托          先生/女士代表本人（單位）出席首航高科能源技術(shù)股份有限公司2023年第四次臨時股東大會，并代表本人（單位）依照以下指示代為行使表決權(quán)：

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
		該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 為等額選舉）
1.00	《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 6 人
1.01	選舉黃文博先生為第五屆董事會非獨立董事	√
1.02	選舉黃文佳先生為第五屆董事會非獨立董事	√
1.03	選舉黃卿樂先生為第五屆董事會非獨立董事	√
1.04	選舉王劍女士為第五屆董事會非獨立董事	√
1.05	選舉龍飛先生為第五屆董事會非獨立董事	√
1.06	選舉李堅先生為第五屆董事會非獨立董事	√
2.00	《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 3 人
2.01	選舉彭兆祺女士為第五屆董事會獨立董事	√
2.02	選舉高鐵瑜先生為第五屆董事會獨立董事	√
2.03	選舉張宏亮先生為第五屆董事會獨立董事	√
3.00	《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》	應(yīng)選人數(shù) 2 人
3.01	選舉陳雙塔先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√
3.02	選舉焦金增先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事	√

注：對于上述提案表決時采用累積投票制。累積表決票數(shù)即每位股東持有的有表決權(quán)的股數(shù)與應(yīng)選舉非獨立董事、獨立董事或監(jiān)事人數(shù)之積，對每位候選人進行投票時應(yīng)在累積表決票數(shù)總額下自主分配。

1、對臨時議案的表決指示：

2、如果委托人未作出表決指示，代理人是否可以按自己決定表決：

□可以 □不可以

委托人姓名或單位名稱(簽章)：

委托人持股數(shù)：               股

委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號)：

委托人股東賬號：

代理人（受托人）簽名：

代理人（受托人）身份證號碼：

委托有效期:

委托日期：          年          月          日

注:本授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均為有效。