一、董事會會議召開情況

首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十次會議于 2023 年 8 月 22 日下午在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，會議通知于 2023 年 8 月 12 日以電話、 傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文博先生召集和主持，會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議， 符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

公司第四屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 董事會同意提名黃文博先生、黃文佳先生、黃卿樂先生、王劍女士、李堅先生、 龍飛先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），上述非獨立董事候選人將提交至公司2023年第四次臨時股東大會審議，并采用累積投票制逐項表決，屆時當選后為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起三年。

本次換屆完成后，公司第五屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請公司2023年第四次臨時股東大會審議。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。

《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、 《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

公司第四屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 董事會同意提名彭兆祺女士、高鐵瑜先生、張宏亮先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），上述獨立董事候選人經(jīng)深圳證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議后，將提交至公司2023年第四次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項表決，屆時當選后為公司第五屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起三年。

本次換屆完成后，公司第五屆董事會中獨立董事人數(shù)不少于董事會成員的三分之一。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請公司2023 年第四次臨時股東大會審議。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。

《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》《獨立董事候選人聲明》《獨立董事提名人聲明》《獨立董事關(guān)于公司董事會換屆選舉的獨立意見》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3、審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2023 年第四次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。董事會決定于2023年9月7日（星期四）召開公司2023年第四次臨時股東大會。

股東大會通知詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及 巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第四屆董事會第四十次會議決議。

特此公告。

 

候選人簡歷詳見下頁附件。

 

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會

2023 年 8 月 22 日

 

附件：

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

第五屆董事會董事候選人簡歷

黃文博先生，公司實際控制人，出生于 1972 年 12 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，EMBA 碩士學歷，教授級高級工程師。2007 年 2 月至 2010 年 11 月任公司副總經(jīng)理；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副總經(jīng)理；2010 年 12 月至 2021 年 10 月任公司副董事長兼副總經(jīng)理；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事長。

黃文博先生為本公司實際控制人，未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、 高級管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃文博先生是黃文佳先生之弟，黃卿樂先生之叔叔。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

黃文佳先生，公司創(chuàng)始人、實際控制人，出生于 1970 年 6 月，中國國籍， 無境外永久居留權(quán)，EMBA 碩士研究生學歷，教授級高級工程師。2001 年 7 月創(chuàng)辦本公司，至 2010 年 11 月任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2010 年 10 月至今任北京艾維常青教育科技股份有限公司副董事長；2010 年 11 月至 2021 年 10 月任公司董事長；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事、總經(jīng)理。

黃文佳先生為本公司實際控制人，直接持有本公司 17,049,545 股股份，與 公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃文佳先生是黃文博先生之兄，黃卿樂先生之叔叔。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公 司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

黃卿樂先生，公司創(chuàng)始人，出生于 1975 年 1 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)。2001 年 7 月創(chuàng)辦本公司，至 2010 年 11 月任監(jiān)事；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副總經(jīng)理；2010 年 12 月至 2020 年 4 月 8 日任公司副董事長兼副總經(jīng)理；2020 年 4 月 8 日至 2021 年 10 月任公司董事、副董事長兼總經(jīng)理； 2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事、副總經(jīng)理。

黃卿樂先生為本公司實際控制人，直接持有本公司 39,055,434 股股份，與 公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃卿樂先生是黃文博先生、黃文佳先生的侄子。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

王劍女士，中國籍，無境外永久居留權(quán),碩士研究生學歷，中國注冊會計師。 2005 年至 2012 年 10 月就職于立信會計師事務所，擔任高級項目經(jīng)理。2012 年 12 月至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司財務總監(jiān)。2022 年 1 月 4 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事。

王劍女士未持有公司股份,與公司其他持股 5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中 規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

李堅先生，出生于 1975 年，中國籍，無境外永久居留權(quán)，大學?？茖W歷。2 000 年至 2010 年在北京經(jīng)營閥門生意；2011 年至今任北京南安企業(yè)商會辦公室主任；2013 年 11 月至今任公司董事。

李堅先生未持有公司股份,與公司其他持股 5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

龍飛先生，出生于 1979 年 8 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷。歷任甘肅金融控股集團有限公司合規(guī)風控部副總經(jīng)理，甘肅金融控股集團有限公司合規(guī)風控部副總經(jīng)理、甘肅金控融資擔保集團股份有限公司黨委委員、 人力資源部總經(jīng)理，甘肅金融控股集團有限公司合規(guī)風控部副總經(jīng)理、甘肅金控融資擔保集團股份有限公司副總經(jīng)理、風控總監(jiān)，隴原融資租賃(平潭)有限公司董事、總經(jīng)理，隴原融資租賃(平潭)有限公司董事長，甘肅長達金融資產(chǎn)管理股份有限公司董事長，甘肅金控基金管理有限公司董事長；現(xiàn)任甘肅金融控股集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、甘肅金控基金管理有限公司董事長。

龍飛先生未持有公司股份, 與公司其他持股 5%以上股東及公司其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》 中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

彭兆祺女士，出生于 1963 年 3 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學位。 現(xiàn)就職于北京交通大學任經(jīng)濟管理學院。2020 年 4 月 8 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨立董事。

彭兆祺女士未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

高鐵瑜先生，出生于 1973 年，中國籍，無境外永久居留權(quán)，工學博士，2019 年 2 月至今西安交通大學能源與動力工程學院葉輪機械研究所，教授、博士 生導師。中國工程熱物理學會會員，中國動力工程學會會員，西安能源學會會員。 2022 年 5 月 23 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨立董事。

高鐵瑜先生未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

張宏亮先生，出生于 1974 年 10 月,中國國籍,無境外永久居留權(quán)，博士,教授, 中國注冊會計師。1997 年 6 月畢業(yè)于蘭州大學統(tǒng)計學專業(yè),本科學歷；2004 年 6 月獲蘭州大學經(jīng)濟學碩士學位,研究生學歷。2007 年 6 月畢業(yè)于中國人民大學商學院會計學專業(yè),博士研究生學歷。1997 年 7 月至 2001 年 7 月就職于河北葆祥進出口集團公司,任主管會計；2007 年 7 月至今就職于北京工商大學,歷任 講師、副教授、會計系副主任、MPAcc 中心執(zhí)行主任、會計系主任，現(xiàn)任北京工商大學商學院教授，博士生導師。2018 年 8 月至今任石家莊科林電氣股份有限公司獨立董事。2019 年 7 月至今任湖南湘郵科技股份有限公司獨立董事。2020 年 5 月至今任啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司獨立董事。2022 年 12 月 12 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨立董事。

張宏亮先生未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。