首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）于2023 年9月7日召開2023年第四次臨時股東大會，審議通過了董事會、監(jiān)事會換屆選舉的相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生了第五屆董事會6名非獨立董事和3名獨立董事，共同組成公司第五屆董事會；選舉產(chǎn)生了第五屆監(jiān)事會2名非職工代表監(jiān)事，與2023年8月22日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。公司于2023年9月11日召開了第五屆董事會第一次會議、第五屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會董事長、副董事長、董事會各專門委員會成員、第五屆監(jiān)事會主席以及聘任了公司高級管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審負責人。至此公司董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作已完成。相關(guān)具體情況如下：

一、公司第五屆董事會組成情況

（一）董事長：黃文佳先生，董事長為公司法定代表人，公司法定代表人相應(yīng)變更為黃文佳先生。公司將按照法定程序及時辦理工商變更登記手續(xù)。

（二）副董事長：黃文博先生、黃卿樂先生

（三）董事會成員：黃文佳先生（董事長）、黃文博先生（副董事長）、黃卿樂先生（副董事長）、王劍女士、李堅先生、龍飛先生、彭兆祺女士（獨立董事）、高鐵瑜先生（獨立董事）、張宏亮先生（獨立董事）。

公司第五屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名、獨立董事3名， 任期自2023年第四次臨時股東大會審議通過之日起三年。第五屆董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求，獨立董事任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

（四）董事會各專門委員會成員

1、戰(zhàn)略委員會委員：黃文佳先生、黃卿樂先生、高鐵瑜先生，由高鐵瑜先生任主任委員；

2、審計委員會委員：張宏亮先生、黃卿樂先生、高鐵瑜先生，由張宏亮先生任主任委員；

3、薪酬與考核委員會委員：黃文博先生、張宏亮先生、高鐵瑜先生，由張宏亮先生任主任委員；

4、提名委員會委員：黃卿樂先生、高鐵瑜先生、彭兆祺女士，由彭兆祺女士任主任委員。

以上各專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

二、公司第五屆監(jiān)事會組成情況

（一）監(jiān)事會主席：陳雙塔先生

（二）監(jiān)事會成員：陳雙塔先生、焦金增先生、王帥先生（職工代表監(jiān)事）。

公司第五屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名、職工代表監(jiān)事1名，任期自2023年第四次臨時股東大會審議通過之日起三年。公司最近兩年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。公司監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事的比例未低于公司監(jiān)事總數(shù)的三分之一。

三、董事會聘任公司高級管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)審負責人的情況

（一）總經(jīng)理：黃文博先生

（二）副總經(jīng)理：黃卿樂先生、張保源先生

（三）董事會秘書：張保源先生

（四）財務(wù)總監(jiān)：王劍女士

（五）證券事務(wù)代表：曹雅莉女士

（六）內(nèi)審負責人：黃玉虹女士

公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。上述高級管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)審負責人的任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

上述人員均具備履行職責所需的能力，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司相應(yīng)職務(wù)的任職資格和條件，不存在《公司法》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔任公司相應(yīng)職務(wù)的情形。

公司董事會秘書張保源先生、證券事務(wù)代表曹雅莉女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，董事會秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

	董事會秘書	證券事務(wù)代表
姓名	張保源	曹雅莉
電話	010-52255555	010-52255555
傳真	010-52256633	010-52256633
電子郵箱	shouhang@sh-ihw.com	shouhang@sh-ihw.com
地址	北京市南四環(huán)西路188號總部基地3區(qū)20號樓	北京市南四環(huán)西路188號總部基地3區(qū)20號樓

四、換屆離任情況

本次換屆選舉完成后，公司第四屆董事會董事梁娟女士不再擔任公司董事職務(wù)，離任后不再擔任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，梁娟女士未持有本公司股份。公司對梁娟女士在任職期間的勤勉盡責以及為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

五、備查文件

1、公司2023年第四次臨時股東大會決議；

2、公司第五屆董事會第一次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第一次會議聘任公司高級管理人員的獨立意見；

4、公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議。

特此公告。

 

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會

2023 年 9 月 11 日

 

附件：1、公司第五屆董事會成員簡歷

黃文佳先生（董事長），公司創(chuàng)始人、實際控制人，出生于 1970 年 6 月， 中國國籍，無境外永久居留權(quán)，EMBA 碩士研究生學歷，教授級高級工程師。2001 年 7 月創(chuàng)辦本公司，至 2010 年 11 月任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2010 年 10 月至今任北京艾維常青教育科技股份有限公司副董事長；2010 年 11 月至 2021 年 10 月任公司董事長；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事、總經(jīng)理。

黃文佳先生為本公司實際控制人，直接持有本公司 17,049,545 股股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃文佳先生是黃文博先生之兄，黃卿樂先生之叔叔。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

黃文博先生（副董事長），公司實際控制人，出生于 1972 年 12 月，中國籍， 無境外永久居留權(quán)，EMBA 碩士學歷，教授級高級工程師。2007 年 2 月至 2010 年 11 月任公司副總經(jīng)理；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副總經(jīng)理； 2010 年 12 月至 2021 年 10 月任公司副董事長兼副總經(jīng)理；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事長。

黃文博先生為本公司實際控制人，未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、 高級管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃文博先生是黃文佳先生之弟，黃卿樂先生之叔叔。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、 高級管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

黃卿樂先生（副董事長），公司創(chuàng)始人，出生于 1975 年 1 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)。2001 年 7 月創(chuàng)辦本公司，至 2010 年 11 月任監(jiān)事；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副總經(jīng)理；2010 年 12 月至 2020 年 4 月 8 日任公司副董事長兼副總經(jīng)理；2020 年 4 月 8 日至 2021 年 10 月任公司董事、副董事長兼總經(jīng)理；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事、副總經(jīng)理。

黃卿樂先生為本公司實際控制人，直接持有本公司 39,055,434 股股份，與 公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃卿樂先生是黃文博先 生、黃文佳先生的侄子。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》 等相關(guān)規(guī)定。

王劍女士（非獨立董事），中國籍，無境外永久居留權(quán),碩士研究生學歷， 中國注冊會計師。2005 年至 2012 年 10 月就職于立信會計師事務(wù)所，擔任高級項目經(jīng)理。2012 年 12 月至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。2022 年 1 月 4 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事。

王劍女士未持有公司股份,與公司其他持股 5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

李堅先生（非獨立董事），出生于 1975 年，中國籍，無境外永久居留權(quán)， 大學?？茖W歷。2000 年至 2010 年在北京經(jīng)營閥門生意；2011 年至今任北京南安企業(yè)商會辦公室主任；2013 年 11 月至今任公司董事。

李堅先生未持有公司股份,與公司其他持股 5%以上股東及公司其他董事、監(jiān) 事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

龍飛先生（非獨立董事），出生于 1979 年 8 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷。歷任甘肅金融控股集團有限公司合規(guī)風控部副總經(jīng)理，甘肅金融控股集團有限公司合規(guī)風控部副總經(jīng)理、甘肅金控融資擔保集團股份有限公司黨委委員、人力資源部總經(jīng)理，甘肅金融控股集團有限公司合規(guī)風控部副 經(jīng)理、甘肅金控融資擔保集團股份有限公司副總經(jīng)理、風控總監(jiān)，隴原融資租賃 (平潭)有限公司董事、總經(jīng)理，隴原融資租賃(平潭)有限公司董事長，甘肅長達金融資產(chǎn)管理股份有限公司董事長，甘肅金控基金管理有限公司董事長；現(xiàn)任甘肅金融控股集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、甘肅金控基金管理有限公司董事長。

龍飛先生未持有公司股份, 與公司其他持股 5%以上股東及公司其他董事、 監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》 中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

彭兆祺女士(獨立董事)，出生于 1963 年 3 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)， 博士學位?，F(xiàn)就職于北京交通大學任經(jīng)濟管理學院。2020 年 4 月 8 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨立董事。

彭兆祺女士未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

高鐵瑜先生(獨立董事)，出生于 1973 年，中國籍，無境外永久居留權(quán)，工學博士，2019 年 2 月至今西安交通大學能源與動力工程學院葉輪機械研究所， 教授、博士生導(dǎo)師。中國工程熱物理學會會員，中國動力工程學會會員，西安能源學會會員。2022 年 5 月 23 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨立董事。

高鐵瑜先生未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實際 控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所 懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

張宏亮先生（獨立董事），出生于 1974 年 10 月,中國國籍,無境外永久居留權(quán)，博士,教授, 中國注冊會計師。1997 年 6 月畢業(yè)于蘭州大學統(tǒng)計學專業(yè),本 科學歷；2004 年 6 月獲蘭州大學經(jīng)濟學碩士學位,研究生學歷。2007 年 6 月畢業(yè)于中國人民大學商學院會計學專業(yè),博士研究生學歷。1997 年 7 月至 2001 年 7 月就職于河北葆祥進出口集團公司,任主管會計；2007 年 7 月至今就職于北京工商大學,歷任講師、副教授、會計系副主任、MPAcc 中心執(zhí)行主任、會計系主任， 現(xiàn)任北京工商大學商學院教授，博士生導(dǎo)師。2019 年 7 月至今任湖南湘郵科技股份有限公司獨立董事。2020 年 5 月至今任啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司獨立董事。2022 年 12 月 12 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨立董事。

張宏亮先生未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

2、公司第五屆監(jiān)事會成員簡歷

陳雙塔先生（監(jiān)事會主席），出生于 1982 年 9 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，綜合能源系統(tǒng)工程師，CPM 職業(yè)經(jīng)理人認證。2006 年 9 月至 2013 年在北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司擔任銷售經(jīng)理，2013 年至 2017 年在西拓能源集團有限公司擔任董事、常務(wù)副總經(jīng)理；2017 年 8 月至今擔任西拓能源集團有限公司董事、總裁；2022 年 1 月 4 日至 2022 年 4 月 28 日任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事，2022 年 4 月 29 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會主席。

陳雙塔先生持有公司股份 63,100 股，陳雙塔先生與公司持股 5%以上股東、 實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

焦金增先生（非職工代表監(jiān)事），出生于 1971 年 5 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，大學?？茖W歷、工程師。2002 年至 2003 年，就職于中海油工程公司， 從事質(zhì)量管理和無損檢測工作；期間擔任無損檢測質(zhì)控責任人職務(wù)；2003 年至 今，就職于北京首航波紋管制造有限公司，從事全面質(zhì)量管理工作，期間擔任質(zhì)量部部長、質(zhì)量保證工程師、副總經(jīng)理等職務(wù)；2013 年 11 月至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。

焦金增先生未持有公司股份，焦金增先生與公司持股 5%以上股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

王帥先生（職工代表監(jiān)事），出生于 1982 年 4 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷、工程師。2007 年 9 月-2009 年 7 月，在北京理工大學就 讀工程熱物理專業(yè),獲碩士學位；2009 年 9 月至今，在首航高科能源技術(shù)股份有限公司工作,現(xiàn)任職研發(fā)中心經(jīng)理；2013 年 10 月至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會職工監(jiān)事。

王帥先生未持有公司股份，王帥先生與公司持股 5%以上股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》 《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

3、公司高級管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審負責人簡歷

黃文博先生（總經(jīng)理）簡歷同上。

黃卿樂先生、張保源先生（副總經(jīng)理）簡歷同上。

王劍女士（財務(wù)總監(jiān)）簡歷同上。

張保源先生（董事會秘書），1979 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學本科學歷。董事會秘書任職資格，司法資格。2008 年 1 月至 2011 年 1 月任首航高科能源技術(shù)股份有限公司法務(wù)部經(jīng)理、證券事務(wù)代表。2018 年 10 月 17日起任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。

張保源先生未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

曹雅莉女士（證券事務(wù)代表），1998 年 8 月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，證券從業(yè)資格、持有由深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。2020 年 10 月加入公司證券部工作，2023 年 4 月 25 日起任公司證券事務(wù)代表。

曹雅莉女士未持有本公司股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任上市公司證券事務(wù)代表的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

黃玉虹女士（內(nèi)審負責人），1993 年 9 月出生，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，?？茖W歷，2016 年 1 月至 2019 年 5 月在福建南安順祥金屬有限公司任出納及融資專員，2019 年 6 月至 2023 年 4 月 26 日在公司從事財務(wù)工作， 2023 年 4 月 26 日起任公司內(nèi)審負責人。

黃玉虹女士未持有本公司股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任上市公司內(nèi)審負責人的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。