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關(guān)于注銷回購股份并減少注冊(cè)資本的公告
發(fā)布時(shí)間：2023-12-22
所屬分類： 公司公告
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“首航高科”）于 2023 年 12 月 21 日召開的第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊(cè)資本的議案》，同意公司將存放在股票回購專用證券賬戶的 29,571,938.00 股股份進(jìn)行注銷，相應(yīng)減少公司注冊(cè)資本并對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂。本次回購股份注銷完成后，公司總股本將由 2,503,942,925.00 股減少至 2,474,370,987.00 股。
本事項(xiàng)尚需提交公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、關(guān)于擬注銷回購股份情況概述
公司于 2019 年 11 月 27 日召開的第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議及 2019 年 12 月 13 日召開的 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購公司股份的方案》，同意公司使用自有資金及符合監(jiān)管政策法規(guī)要求的資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式或法律法規(guī)允許的其他方式回購部分公司股份，回購總金額不低于 46,000.00 萬元、不超過 92,000.00 萬元，回購價(jià)格不超過 5.38 元/股。公司決定將回購股份作為庫存股，后續(xù)根據(jù)公司發(fā)展分批用于股權(quán)激勵(lì)或者員工持股計(jì)劃。公司于 2019 年 12 月 14 日披露了《回購報(bào)告書》（公告編號(hào)：2019-101）。
在 2020 年度回購期內(nèi)，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購股份 29,571,938.00 股，約占公司總股本的 1.16%，購買的最高價(jià)為 3.55 元/股，購買的最低價(jià)為 2.59 元/股，支付總金額為 102,400,116.84 元（不含交易費(fèi)用）。具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于股份回購期屆滿暨股份回購實(shí)施結(jié)果的公告》（公告編號(hào)：2020-100）。
二、注銷回購股份的原因
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)——回購股份》和公司回購股份方案的相關(guān)規(guī)定，若公司在股份回購?fù)瓿芍?36 個(gè)月內(nèi)，員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體方案未能獲得公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過，或公司未能在股份回購?fù)瓿芍?36 個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，則回購的股份將全部予以注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本。
2020 年度回購的 29,571,938.00 股股份未能在庫存期滿前完成員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，同意將存放于公司股票回購專用證券賬戶的 29,571,938.00 股股份進(jìn)行注銷，并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資本。
三、注銷回購股份后公司總股本的變動(dòng)情況
本次回購股份注銷完成后，公司總股本將由 2,503,942,925.00 股減少至 2, 474,370,987.00 股，注冊(cè)資本將由人民幣 2,503,942,925.00 元減少至人民幣 2, 474,370,987.00 元。公司股本結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)變動(dòng)如下：
| 股份類別 | 回購股份注銷前 | 本次擬注銷股份 數(shù)量（股） | 回購股份注銷后 | ||
| 數(shù)量（股） | 比例（%） | 數(shù)量（股） | 比例 （%） | ||
| 一、有限售條件股份 | 39,614,098.00 | 1.58 | 0.00 | 39,614,098.00 | 1.60 |
| 二、無限售條件股份 | 2,464,328,827.00 | 98.42 | -29,571,938.00 | 2,434,756,889.00 | 98.40 |
| 三、總股本 | 2,503,942,925.00 | 100.00 | -29,571,938.00 | 2,474,370,987.00 | 100.00 |
注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以截至公告披露日數(shù)據(jù)測(cè)算，實(shí)際情況以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。
本次注銷回購股份不存在損害公司利益及中小投資者利益的情形，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位。
四、相應(yīng)修訂《公司章程》
本次注銷回購股份后，公司總股本將由 2,503,942,925 股變更為 2,474,370,987 股?！豆菊鲁獭穼⑾鄳?yīng)進(jìn)行修訂：
| 修訂前 | 修訂后 |
| 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 2,503,942,925 元。 | 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 2,474,370,987 元。 |
| 第十九條 公司股份總數(shù)為 2,503,942,925 股，均為普通股。 | 第十九條 公司股份總數(shù)為 2,474,370,987 股，均為普通股。 |
五、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次注銷回購股份嚴(yán)格遵守了《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)——回購股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)影響公司的上市地位。因此，我們同意本次注銷回購股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)，并同意將相關(guān)議案提交公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
六、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
經(jīng)審核，我們認(rèn)為本次注銷回購股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本次注銷回購股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)不存在損害公司及股東特別是中小股東利益情形。因此我們同意本次公司注銷回購股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
七、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023 年 12 月 21 日
