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關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知

發(fā)布時間：2024-04-27

所屬分類：投資者關(guān)系

所屬分類：公司公告

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一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年年度股東大會。

2、會議召集人：公司第五屆董事會。

公司于2024年4月26日召開第五屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年年度股東大會的議案》，會議決定于2024年5月17日召開公司2023年年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會認(rèn)為：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、本次股東大會的召開時間

現(xiàn)場會議召開時間：2024年5月17日（星期五）下午14:00時起。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年5月17 日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2024年5月17日9:15 至15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股權(quán)登記日：2024年5月13日（星期一）

7、出席對象

（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2024年5月13日（星期一）深交所收市后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件2），該受托代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號3區(qū)20號樓，首航高科能源技術(shù)股份有限公司二樓會議室。

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼表：

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《公司2023年度董事會工作報告》	√
2.00	《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》	√
3.00	《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
5.00	《關(guān)于2023年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司2023年年度報告全文及其摘要的議案》	√
7.00	《關(guān)于使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》	√
8.00	《關(guān)于修改公司章程的議案》	√

在本次會議上，公司第五屆獨立董事彭兆祺女士、高鐵瑜先生、張宏亮先生將作年度述職報告。

2、議案審議及披露情況

上述提案 1.00、議案 2.00、議案 3.00、議案 4.00、議案 5.00、議案 6.00、議案 7.00 已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

上述提案 8.00 公司于 2023 年 12 月 21 日召開的第五屆董事會第五次會議審議通過，并于 2023 年 12 月 22 日將《公司章程》刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。由于該提案提交至公司于 2024 年 1 月 8 日召開的 2024 年第一次臨時股東大會未審議通過，董事會將該提案再次提至本次股東大會審議。

3、特別提示

（1）全體股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過互聯(lián)網(wǎng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）本次股東大會審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露表決結(jié)果。

（3）上述提案8.00為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過；除此之外，其余提案均為普通決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法

1、自然人股東親自出席股東大會，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書和代理人有效身份證件；

2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、能證明法定代表人資格的有效證明；

3、異地股東登記可采用信函或傳真的方式登記。傳真或信函需在 2024 年 5 月 16 日 16:30 前送達(dá)或傳真至公司董事會辦公室，公司不接受電話登記。

來信請寄：北京市總部基地 3 區(qū) 20 號樓（南四環(huán)西路 188 號）首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事會辦公室收，郵政編碼：100070（信封請注明“會議登記”字樣）；

4、登記時間：2024 年 5 月 16 日 9:00-11:30，13:30-16:30 ；

5、登記地點及聯(lián)系方式：

北京市總部基地 3 區(qū) 20 號樓（南四環(huán)西路 188 號），首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事會辦公室。

聯(lián)系電話：010-52255555，傳真：010-52256633

聯(lián)系人：張保源、曹雅莉

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會除現(xiàn)場投票外，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

五、其他事項

1、參會人員食宿費用及交通費用自理。

特此公告。

附：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

2、授權(quán)委托書。

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會

2024 年 4 月 26 日

附件 1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362665；

2、投票簡稱：首航投票；

3、填報表決意見：

本次會議提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2024 年 5 月 17 日的交易時間，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（單位）出席首航高科能源技術(shù)股份有限公司2023年年度股東大會，并代表本人（單位）依照以下指示代為行使表決權(quán)：

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《公司2023年度董事會工作報告》	√
2.00	《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》	√
3.00	《關(guān)于公司2023年度財務(wù)決算的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》	√
5.00	《關(guān)于2023年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司2023年年度報告全文及其摘要的議案》	√
7.00	《關(guān)于使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》	√
8.00	《關(guān)于修改公司章程的議案》	√